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日志

 
 

广东邦家租赁非法集资金额近20亿 赠送礼物诱老人上钩  

2012-07-18 10:00:35|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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新闻背景

  邦家公司涉嫌非法吸收公众存款案在今年初已出现出事苗头。今年三四月份以来,国内已经有包括青岛、镇江、无锡、深圳、南京在内的多个分公司陆续出现顾客反映投资本金及利息被拖欠的事件,涉案的金额达到数亿元。今年5月,随着广东邦家公司法人代表蒋洪伟等人被刑拘,邦家租赁公司在全国各地的分店遭遇多米诺骨牌效应,一夜间人去楼空。

  本报讯 (记者 李栋)昨日,在广东省公安机关严打经济犯罪“破案会战”新闻发布会上,省公安厅经侦部门证实,今年5月,广州警方出动上百名警力,对涉嫌非法吸收公众存款的广东邦家租赁服务有限公司(以下简称邦家公司)进行查处,抓获疑犯54人。至此,这起涉及重庆、江苏、山东等全国多个省市几万人,总涉案金额高达近二十亿的非法吸储案告破。

  突查“邦家”广州总部

  今年5月17日广州警方通报称,近日,警方经周密部署,组织近百名警力对广东邦家租赁服务有限公司设在天河区的总部以及设在越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、番禺区的8个经营场所同时进行查处,抓获广东邦家公司法定代表人蒋某某(男,41岁,吉林省人)等54名犯罪嫌疑人,查扣现金及公司账册一批。

  警方称,今年以来,广州警方先后接到群众报案,称广东邦家公司以投资该公司开发项目获取高额回报为由,诱使群众存款。经查,广东邦家公司于2008年9月成立,该公司除经营家具、日用品租赁业务外,还涉嫌非法吸收公众存款。

  目前,广州警方已依法对蒋某某等22名犯罪嫌疑人刑事拘留,并抓紧进行对其他涉案人员的抓捕工作。案件仍在进一步侦查中。

  目标瞄准中老年人

  据介绍,广东邦家公司的前身是“绿色世纪”,营销人员在菜市场、商场、广场、居民小区等人员密集场所设立健康咨询点,提供中老年人免费体检,赠送小礼物等引诱人上钩。每周组织健康讲座,安排中老年人办理其公司的会员卡,然后组织会员参观考察,推销昂贵的健康产品,在此过程中摸清会员的家底,再一对一进行跟踪洗脑。

  根据会员的不同情况,营销人员一对一地对老年人推销邦家租赁公司所谓的投资计划,鼓吹其总公司即将上市或开发的项目有较高的资金回报,急需融资,鼓吹可以通过商家加盟形式代理汽车、家具、电器的销售和租赁,从加盟费及日常销售租赁可获取高额利润,投资数目越多、时间越长则回报率越高。

  手法:许以月息2%高回报

  据了解,邦家租赁公司主要是采取“聘请租赁顾问”的形式吸收公众存款的。市民只要向邦家租赁投资,就可以成为邦家的一名“租赁顾问”,每月可获取一定数额的“顾问费”(即月息分红,每月2%左右的高额利息)。根据投资的多少不同,“租赁顾问”的“星级”也有相应的变化,每月能拿到的“顾问费”也不一样。

  不少市民在高额利息诱惑下,前后投进几万、几十万甚至上百万元。在开业之初,其承诺的返利还算正常,从今年初开始,该公司出现利息不按期支付的情况,直到人去楼空。

  除了高额利益诱惑外,不少投资人相信邦家公司有自己的实业以及全国多家分店做保证,而警方的侦查表明,邦家公司其实只是一个空壳,通过巧立名目来非法集资,而且事后当事人对资金去向、用途均不明。而投资人多为无经营能力的50岁以上老年人。

  据悉,许多老人为子女着想,不想增加他们的负担,大部分人是瞒着子女和家人来投资的,不少人省吃俭用存下的“棺材本”打了水漂。

  非法集资项目隐蔽欺骗性强

  自今年3月公安部部署“破案会战”以来,广东省共立传销、非法集资等涉众型经济犯罪案件531宗,破案402宗,抓获犯罪嫌疑人433名。

  省公安厅经侦局局长黄守应表示,广东历年来打击力度都很大,特别是今年以来,公安部在全国组织打击非法集资的专项行动,其中涉及广东比较大的案件,比如邦家案就是非法集资的典型案件。

  事实上,类似的非法集资案件在2002年~2003年的时候也曾是高发期。黄守应说,以前的非法集资项目多是一些造林、养殖等与老百姓日常生活关系不大的项目,容易被识破,而近年来的非法集资项目涉及保健品、家政、家私等与生活息息相关的领域,因而带有很大的隐蔽性和很强的欺骗性。

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